Η JPMorgan Chase παρέλαβε μια σακούλα με πέτρες αντί για το νικέλιο που παρήγγειλε, σε ένα εκπληκτικό μπέρδεμα την περασμένη εβδομάδα σε μια αποθήκη στο Ρότερνταμ, μια ολλανδική πόλη-λιμάνι.
Δεν είναι σαφές εάν αυτό οφείλεται σε ατύχημα, κλοπή ή απάτη.
Η υπόθεση, η οποία ανακαλύφθηκε από το Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου την περασμένη εβδομάδα, τόνισε τους κινδύνους των συναλλαγών εμπορευμάτων – αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα η πρώτη φορά που ένας χειριστής φορτίου είχε μια τέτοια έκπληξη.
Ο ελβετικός έμπορος Mercuria Energy αντιμετώπισε παρόμοια κατάσταση καθώς έλαβε πέτρες βαμμένους με ψεκασμό αντί για χαλκό αξίας 36 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε παραγγείλει, ανέφερε το Bloomberg τον Μάρτιο του 2021. Η Mercuria υπέβαλε αναφορά για κλοπή και απάτη.
Τον Νοέμβριο του 2022, ο γίγαντας εμπορίας εμπορευμάτων Trafigura ανακάλυψε ανθρακούχο χάλυβα και άλλους τύπους χάλυβα και σιδήρου αντί για το νικέλιο που είχε παραγγείλει.
Ο γίγαντας των εμπορευμάτων ξεκίνησε τότε νομικές ενέργειες εναντίον του Ινδού επιχειρηματία Prateek Gupta και αρκετών εταιρειών που συνδέονται μαζί του, συμπεριλαμβανομένων των TMT Metals και UD Trading Group για φερόμενη συστηματική απάτη. Ο ανθρακοχάλυβας τείνει να τιμολογείται περίπου στο 5% της αξίας του ακριβότερου μετάλλου, σύμφωνα με τους Financial Times.
Υπάρχουν και άλλα σκάνδαλα που αφορούν το νικέλιο – μια βασική πρώτη ύλη στις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων – τις τελευταίες ημέρες, συμπεριλαμβανομένου ενός που αφορά μια εμπορική εταιρεία της Σιγκαπούρης που κατηγορείται για εξαπάτηση επενδυτών σε μια ψεύτικη συμφωνία νικελίου.
Οι τιμές του νικελίου αυξήθηκαν σε περίπου 50.000 δολάρια ο μετρικός τόνος στις 7 Μαρτίου 2022 και στη συνέχεια στα 100.000 δολάρια τον τόνο μια μέρα αργότερα, αλλά έχουν μειωθεί σε περίπου 22.800 δολάρια τον τόνο τώρα.
«Η απάτη σε βασικά προϊόντα δεν είναι συνηθισμένη, αλλά δεν είναι ανήκουστη»
«Η απάτη εμπορευμάτων δεν είναι συνηθισμένη, αλλά δεν είναι ανήκουστη», δήλωσε στο Insider ο Nirgunan Tiruchelvam, αναλυτής της Aletheia Capital, για τον κλάδο γενικότερα και όχι συγκεκριμένα για το περιστατικό της JP Morgan αυτής της εβδομάδας. Η Tiruchelvam εξετάζει εμπορεύματα και συναφή αποθέματα από το 2005. «Υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το σύστημα και οι τιμές ρεκόρ τείνουν να ενθαρρύνουν αυτή τη συμπεριφορά».
Πηγαίνει επίσης αιώνες πίσω, όπως δείχνει μια πήλινη πινακίδα 3.750 ετών που τεκμηριώνει μια καταγγελία. Στην καταγγελία, ένας έμπορος που ονομάζεται Nanni επέκρινε τον προμηθευτή του για την αποστολή πλινθωμάτων χαλκού χαμηλής ποιότητας και απαίτησε τα χρήματά του πίσω.
Μερικοί από τους βασικούς παράγοντες που βοηθούν την απάτη εμπορευμάτων – τότε και τώρα – είναι ότι μεγάλο μέρος της γραφειοκρατίας στην αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει ακόμα να υποβληθεί σε χειροκίνητη επεξεργασία και τεκμηρίωση, με μικρή τυποποίηση σε διάφορες εταιρείες, περιοχές και χώρες.
Μερικές φορές, τα έγγραφα παραποιούνται επίσης, όλο και περισσότερο από φωτοτυπικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας που μπορούν ακόμη και να αντιγράψουν τα υδατογραφήματα πειστικά.
Η JPMorgan αρνήθηκε να σχολιάσει στο Insider.